Customer Due Diligence (CDD)

Ken je klant en stel zijn integriteitsrisico vast
  • Vaststellen van de meest voorkomende integriteitsrisico’s MKB
  • Snel herkennen en analyseren van bedrijfsstructuren om de UBO vast te stellen
  • Vaststellen van het integriteitsrisico, monitoren en periodiek reviewen

Als (financieel) adviseur wens je geen reputatie- of aansprakelijkheidsrisico te lopen door vooraf niet te weten met wie je zaken doet en welke mogelijke relaties je doorleidt naar de bank. Customer Due Diligence is hierbij van cruciaal belang.

Deze opleiding in-company of 1 op 1 afnemen?

PE-punten Meer info

6

Totale kosten Meer info

€ 695

Aantal dagen

1

Overzicht

Als (financieel) adviseur wens je geen reputatie- of aansprakelijkheidsrisico te lopen door vooraf niet te weten met wie je zaken doet en welke mogelijke relaties je door leidt naar de bank. Customer Due Diligence is hierbij van cruciaal belang. Maar wat is het nu eigenlijk?

Banken en levensverzekeraars dienen hun cliënten te kennen én geen relaties aan te knopen met personen die het vertrouwen in de financiële onderneming kunnen schaden. Customer Due Diligence (CDD) is een hulpmiddel om dit te bewerkstelligen. De gevolgen van het niet beheersen van deze risico's zijn groot.

Een juiste toepassing van CDD zorgt ervoor dat voorkomen wordt dat de financiële onderneming kan worden misbruikt voor de verkeerde doeleinden. Belangrijke voorbeelden van misbruik in dit kader zijn witwassen, terrorismefinanciering en fraude. De CDD-normen zijn dus relevant voor de integere bedrijfsvoering van financiële ondernemingen als geheel. Daarmee vormt CDD een onderdeel van de integere bedrijfsvoering. Door een goed zicht op de cliënten en op andere relaties te houden kan een financiële onderneming voorkomen dat de integriteit in gevaar komt. De rol van adviseur en tevens poortwachter kan zorgen voor een duurzame relatie met de financiële instellingen.

Er zijn 2 trainingsmogelijkheden voor deze cursus, namelijk een basiscursus waarbij je leert wat Customer Due Diligence nu eigenlijk is en een verdiepende cursus waarbij je leert hoe je CDD kunt toepassen en hoe je de mogelijke integriteitsrisico’s kunt herkennen.

Kosten CDD basiscursus €695,-
Kosten CDD Professional: €1.495,-.

Leerdoelen

Leerdoelen

CDD – Basis:

  • Waarom verschillende rechtsvormen (acceptatie van cliënten);
  • Identificatie en verificatie van cliënten (toetsingen);
  • Uiteindelijke belanghebbende (UBO);
  • Meest voorkomende integriteitsrisico’s MKB.

CDD – Professional:

  • Vaststellen van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie;
  • Monitoring en review van cliënten, rekeningen en transacties;
  • Risicomanagement;
  • Herkomst vermogen;
  • Zakelijk vastgoed;
  • Overige risicovolle sectoren/branches/landen;
  • Herkennen van gedragingen;
  • Praktijkvoorbeelden;
  • Rollenspellen.
Docent
Gerjanne-Scheffel-LI-v2

Gerjanne Scheffel

Trainer
Data & Locaties

Data & Locaties

Deze opleiding is op dit moment niet als open opleiding gepland. Je kunt de opleiding individueel of incompany volgen met collega’s of je interesse kenbaar maken via de knop voorinschrijven.

Incompany of 1-op-1 opleiding

Wij verzorgen al onze opleidingen ook incompany of individueel. Als meerdere collega’s interesse hebben in dezelfde opleiding is het al snel voordelig om de opleiding incompany te organiseren. Wij zorgen er dan ook voor dat de opleiding volledig wordt afstemd op jou/jullie leerdoelen en praktijk. Voor meer informatie hierover, bel gerust of vraag een offerte aan.

Voorinschrijven

Door middel van voorinschrijven kun je je interesse kenbaar maken voor deze opleiding. Zodra wij voldoende geinteresseerden hebben voor deze opleiding, zullen wij deze inplannen en jou op de hoogte brengen.

Investering

Trainingskosten

De totale investering voor de training is €695,-

En is inclusief:

  • Koffie/ thee en een verzorgde lunch
  • Voorbereidingsmateriaal
  • Opleidingsmateriaal, zoals handouts, literatuur en een map
  • Digitaal deelnamebewijs

De trainingen van FOI zijn vrijgesteld van BTW.

Betaalwijze

In de week voorafgaand aan de training ontvang je de factuur. Deze wordt digitaal verstuurd. Indien er afwijkende factuurgegevens zijn kun je dit doorgeven bij je aanmelding.

Incompany

Vanaf 6 personen kan een incompany opleiding al een financieel voordeel opleveren. Benieuwd naar de kosten voor een incompany opleiding? Vraag HIER een offerte aan.

Ervaringen

Ervaringen van anderen

Studieadvies nodig?

Marleen van de Sande

info@foi.nl
31 (0) 13 - 538 51 20

Mg 1173V3
Neem contact op

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Pe
Nopd